El editor de escenarios sin código y la simulación instantánea del volumen de falsos positivos
Nuestro editor de escenarios ofrece un poder de expresión ilimitado sobre todos los datos en tiempo real e históricos. Totalmente controlado por el usuario, permite modificar, simular y poner en producción las actualizaciones en sólo unos minutos. La simulación instantánea permite optimizar cada regla o escenario y gestionar eficazmente los volúmenes de alerta (falsos positivos, falsos negativos, etc.).
Controles en tiempo real y suspenso de transacciones
Al pasar a escenarios ejecutados en tiempo real, las operaciones pueden suspenderse para un mejor control de los riesgos. Por ejemplo, un banco puede suspender el cobro de un cheque o una tarjeta, o una transferencia sospechosa (caballería, cuenta en tránsito, encarcelamiento, nombre de un beneficiario sospechoso, suma de dinero a neobancos, etc.) para ponerse en contacto con el ordenante y adoptar eventualmente medidas cautelares. También puede utilizar la misma solución para realizar sus comprobaciones antifraude, conocidas como FRAML.
Análisis de sus datos históricos e informes totalmente autónomos
Gracias a nuestra solución de análisis de datos sin código Amadea, sus equipos de seguridad financiera pueden explorar, analizar y explotar de forma independiente todos los historiales de transacciones, alertas y datos KYC. A continuación, pueden crear y automatizar sus informes internos o reglamentarios (por ejemplo, en Francia: QLB, CESOP, COSI, en España, la DMO, etc.).
Apoyo a las empresas
Nuestros equipos de consultores, expertos en datos y en el negocio LCB-FT, pueden ayudarle a industrializar su sistema, optimizar sus escenarios y crear sus informes reglamentarios. También pueden ayudarle a establecer modelos de aprendizaje automático explicables, aliados útiles en la caza de falsos positivos.