Der No-Code-Szenario-Editor und die sofortige Simulation der Menge an falsch-positiven Ergebnissen
Unser Szenario-Editor bietet unbegrenzte Ausdrucksmöglichkeiten für alle Echtzeit- und historischen Daten. Da er vollständig vom Fachmann bedient werden kann, lassen sich Aktualisierungen in wenigen Minuten ändern, simulieren und in Produktion geben. Die sofortige Simulation ermöglicht die Optimierung jeder Regel oder jedes Szenarios und bietet somit eine effiziente Steuerung des Warnvolumens (falsch positive, falsch negative ...).
Echtzeitkontrollen und das Aussetzen von Transaktionen
Der Übergang zu Szenarien, die in Echtzeit ausgeführt werden, ermöglicht die Aussetzung von Transaktionen und damit eine bessere Risikokontrolle. So kann eine Bank eine Scheck- oder Karteneinlösung oder eine zweifelhafte Überweisung (Kavallerie, Durchlaufkonto, Mutterschaft, verdächtiger Name des Begünstigten, Betragssumme an Neo-Banken usw.) aussetzen, um den Auftraggeber zu kontaktieren und möglicherweise Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Es ermöglicht Ihnen auch, Ihre Kontrollen zur Betrugsbekämpfung mit der gleichen Lösung durchzuführen, was als "FRAML" bezeichnet wird.
Die Analyse Ihrer historischen Daten und Ihr Reporting in völliger Autonomie
Mit unserer "No-Code"-Datenanalyse-Lösung Amadea können Ihre Teams für Finanzsicherheit alle Transaktionsverläufe, Warnungen und KYC-Daten selbstständig erforschen, analysieren und auswerten. So können sie ihr internes oder regulatorisches Reporting erstellen und automatisieren (z. B. in Frankreich: QLB, CESOP, COSI, in Spanien das DMO usw.).
Eine fachliche Begleitung
Unsere Beraterteams, die Experten in Sachen Daten und LCB-FT sind, können Ihnen dabei helfen, Ihr System zu industrialisieren, Ihre Szenarien zu optimieren und Ihr regulatorisches Reporting zu erstellen. Sie können Sie auch bei der Einführung erklärbarer Machine-Learning-Modelle unterstützen, die nützliche Verbündete bei der Jagd auf False-Positives sind.